các loại tiền mã hoá trong khoảng lâu đã bị đặt thắc mắc về việc dùng trong các hoạt động phạm pháp như rửa tiền do các người thực hiện thương lượng ko bật mí danh tính. Rộng rãi quan chức cũng cảnh báo về bản tính đầu cơ của loại tài sản này.
Xem thêm: polygon coin
Theo The Guardian, gần đây, cơ quan kiểm soát vốn đầu tư Anh (FCA) đã đưa ra tuyên bố: “Một số lượng lớn công ty không phù hợp những tiêu chuẩn yêu cầu theo quy định về chống rửa tiền, dẫn tới số lượng đơn vị rút đơn đăng ký tăng cường chưa từng thấy”
phần nhiều tổ chức nêu trên đều phải nhận cảnh báo vi phạm các quy định về việc chống rửa tiền, ngăn chặn tội nhân và các đội ngũ khủng bố ngụy tạo nguồn tiền, thường là thông qua những màng lưới kênh tài chính phức tạp.
Theo đó, các công ty này được đề nghị ngay lập tức dừng buôn bán cho tới khi đáp ứng đông đảo những tiêu chuẩn và được cơ quan giám sát ghi nhận vào danh sách đăng ký chính thức. Trái lại, các tổ chức từ chối bắt buộc này sẽ phải đối mặt với các án phạt trong khoảng FCA.
1 vài cơ quan quản lý trên thế giới cũng đưa ra biện pháp ứng phó với tài sản điện tử có can dự đến rửa tiền và các thương lượng tại chợ đen. Tại Trung Quốc, những nhà điều hành cấm các ngân hàng và công ty trả tiền cung cấp cho quý khách bất kỳ nhà cung cấp nào can dự tới tiền điện tử hoặc có cảnh báo rủi ro liên quan tới đàm phán tài sản điện tử.
Xem thêm: stop limit binance
Ông Andrew Bailey, nguyên giám đốc điều hành của FCA, tháng trước cũng đưa ra một tuyên bố rằng tiền mã hoá “không có trị giá nội tại”. Ông cũng khẳng định thêm: “Chỉ nên tậu chúng nếu bạn sẵn sàng mất phần lớn số tiền đầu tư”.
Tại Anh, các nhà đầu tư tài sản điện tử sẽ không nhận được chính sách tương trợ để lấy lại tiền nếu các tổ chức phá sản. Tuy vậy, các ngân hàng như Goldman Sachs và Standard Chartered vẫn tung ra các sàn phân phối tiền mã hoá riêng để tận dụng sự vững mạnh mau chóng của thị phần này.
Theo The Guardian, giá bitcoin đã giảm 40% đề cập bắt đầu từ chạm mức cao nhất mọi thời đại là hơn 64.000 đô la Mỹ vào giữa tháng 4 và lùi về sát mức 34.000 đô la Mỹ vào hôm nay tại phổ thông ứng dụng tiền ảo.
đến nay, chỉ có 5 công ty tiền mã hoá đã đăng ký chính thức với FCA. Không chỉ vậy, còn 90 tổ chức khác nộp đơn đang nằm trong danh sách chế độ đăng ký tạm thời.
khi mà đó, 51 đơn vị khác đã rút đơn đăng ký. Tuy thế, các đơn vị không thuộc quy định đăng ký của FCA sẽ ko bị đề nghị đóng cửa. Dù rằng thời hạn đăng ký chương trình tạm thời đã trôi qua, các tổ chức khác vẫn sẽ có dịp đăng ký lại.
